السعودية تكشف النقاب عن تفاصيل إدانة 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال تجاوزت مليار ريال!!
انتهت نيابة الجرائم الاقتصادية من تحقيقاتها مع مجموعة من الأفراد المؤلفة من مواطنين ووافد، حيث وجهت لهم تهمة ارتكاب جريمة غسل الأموال، خلال التحقيقات، تبين أن هؤلاء المواطنين قاموا بإنشاء كيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لهذه الكيانات.
بعد ذلك قام الوافد باستغلال هذه الحسابات بهدف تجميع أموال مجهولة المصدر وإيداعها في هذه الحسابات لمنحها شرعية، ثم تحويلها خارج المملكة.
إقرأ ايضاً:هبوط غير متوقع! أسعار الذهب في الأسواق تهبط بمقدار 3 ريالات وأكثر.. إليك آخر سعر للجرام..لقاء السحاب! "رونالدو" و"ميتروفيتش" في أمسية بطل الدوري بالمواعيد والقنوات التالية..أسبوع من أفخم الفعاليات! جزيرة أمهات البحر الأحمر تستقبل فعاليات أسبوع الموضة "أوت كوتور"دليلك لأفضل مطعم شواية بالرياض 2024
المبالغ التي تم غسلها بلغت أكثر من 1.035.197.000 ريال، وتبين أن مصدر هذه الأموال كان مرتبطًا بجرائم ومخالفات مختلفة للأنظمة، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتهمين بعد اعتقالهم وتقديم الأدلة التي تثبت اتهامهم، وقد صدرت أحكام بالسجن بحقهم لفترات متفاوتة تصل إلى 13 سنة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية عليهم. تم أيضًا مصادرة النقود المضبوطة والوسائل التي تم استخدامها في ارتكاب الجريمة.
بجانب ذلك، تقوم نيابة التعاون الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الأموال ومستلميها والقرارات اللازمة بناءً على الأنظمة المعمول بها لمعالجة هذه الجرائم.